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Als Behörde, Kammer oder andere Dienstleistungsinstitution (Verein etc.) sind Sie möglicherweise zur Durchführung risikobasierter Aufsichtsmaßnahmen oder zur Bereitstellung von Schulungs- und Begleitmaterialien verpflichtet.
Mit meiner jahrelangen Erfahrung im öffentlichen Dienst und mit Hilfe meines Expertennetzwerkes unterstütze ich Sie gerne in den folgenden Bereichen:
Begleitung bei der Erstellung von Risikoanalysen
Unterstützung bei der Entwicklung von Handbüchern und Arbeitsbehelfen
Entwicklung und Implementierung risikobasierter Aufsichtsmaßnahmen
Praxisorientierte Geldwäsche-Präventionsschulungen für Ihre Standesangehörigen oder Mitglieder
Beratende Begleitung bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen