Beschreibung
Das Zertifizierungspackage, bestehend aus 7 Modulen und einem berufsgruppenspezifischen Zusatzmodul Ihrer Wahl.
Modul 1: Grundlagen der Geldwäsche-Compliance
Modul 2: Internationale Systemzusammenhänge
Modul 3: Nationale Richtlinienumsetzung
Modul 4: Geldwäsche-Compliance Management Package
Modul 5: KYC-Compliance Package
Modul 6: Strafrechtliche Grundlagen
Modul 7: Typologien und Methoden der Geldwäsche(r)
Die einzelnen Module werden jeweils mit Online-Prüfsequenzen abgeschlossen. Der positive Abschluss des Zertifizierungslehrgangs bzw (wenn zutreffend) der einzelnen Module wird mit einem Teilnahmezertifikat bestätigt.
Das kompakte Begleithandbuch „Geldwäsche auf den Punkt gebracht“ ist im Online-Zertifizierungslehrgangspaket enthalten und wird Ihnen nach der Bestellung per Post zugeschickt.
Als Teilnehmer des Online-Lehrganges profitieren Sie von besonderen Konditionen bei der Austrian Standards: Sie können die Zertifizierungsprüfung zum Preis von € 350,- zzgl. USt (statt € 390,- zzgl. USt) absolvieren.
Zielgruppe:
Dieser Lehrgang eignet sich besonders für (zukünftige) Geldwäsche-Compliance-Beauftragte, aber auch für Finanzermittler, Kriminalbeamte und alle anderen Berufsgruppen, die umfassendes Verständnis über die Systeme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erlangen möchten.
Der positive Abschluss des Lehrganges wird mit einem personifizierten Zertifikat im Ausmass von 24h bestätigt.
Matthias Reder –
Endlich ein perfekter Kurs! Der Online-Zertifizierungslehrgang zum Geldwäsche-Compliance Experten enthält inhaltlich das gesamte Spektrum der Geldwäscheprävention. Mit Videosequenzen, entsprechenden Links und weiterführenden Dokumenten wird in unterschiedlichen Modulen den Geldwäschern und Terrorismusfinanzierern auf den Zahn gefühlt.
Dr. Scherschneva bringt ihre jahrelange Praxiserfahrung optimal mit Beispielen und Hinweisen ein und unterlegt dies auch bildlich mit Schaubildern bzw. Skizzen.
Alles in allem ein absolut empfehlenswerter Kurs für alle Experten und die, die es noch werden wollen! Klare Empfehlung!
Inge Roth –
Insgesamt kann ich ein sehr positives Feedback geben. Die Inhalte sind sehr gut und vor allem interessant aufbereitet. Die vielen Beispiele aus der Praxis haben dazu beigetragen, dass ich mich auf jedes neue Modul richtig gefreut habe und die Inhalte sehr gut verständlich waren.
Rumen Dimitrov –
Das Thema “Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ beschäftigt mich seit mehreren Jahren. Da ich von Natur her ein leidenschaftlischer Autodidakt bin, habe ich versucht, mir selber Wissen anzueignen. Im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, dass mein Wissen sehr zerstreut ist, also fehlte die Systematik, fehlte der rote Faden.
Genau diesen vermittelt Frau Dr. Scherschneva mit Ihrem Online-Lehrgang zum Geldwäsche-Compliance-Experten. Vielen Dank dafür!
Ich finde, der Kurs ist sehr empfehlenswert für all diejenigen, die sich mit dem Thema “Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ beschäftigen oder beschäftigen wollen!
Salvatore D’Ambra –
Der Kurs bildet eine sehr gute Basis für diejenigen, die täglich mit der Prävention von Geldwäsche und der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung konfrontiert sind. Die Ausbildung deckt alle wesentlichen Aspekte (rechtliche Grundlagen, Praxisbezug, Case Studies etc.) der Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung ab.
Jessica Titze (Verifizierter Besitzer) –
Hochwertiger und lehrreicher Kurs, kompetente und hilfsbereite Lehrende. Nicht nur konnte ich meine Kenntnisse im Bereich Compliance vertiefen, sondern auch gründlich verstehen, warum meine Rolle als Verpflichtete in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so wichtig ist.