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Elena Scherschneva
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AML Compliance Management Package

160,00 € inkl. USt

Learn how to built a comprehensive AML/CFT strategic framework in your company.
This training shows you the requirements of the 5th AMLD regarding systems, strategies and controls.
After the training you will know how to apply the risk based approach on company level, gain detailed knowledge about the role and responsibility of the AML reporting officer and gather an understanding on how to implement internal control mechanisms and whistleblowing systems.

Duration: 1h 20min

Kategorie: English
  • Beschreibung
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Beschreibung

This course presents you the legal framework and provides practical skills to set up a comprehensive AML/CFT framework in your company as required by the 5th AMLD and recommended by FATF.

Content:

  • Strategic AML/CFT framework
  • How to apply the risk based approach on a company level
  • The role and responsibility of the AMLRO (AML reporting officer)
  • Internal control mechanisms and whistleblowing systems

At the end of the course you will have to finish a Q&A sequence. A certificate of participation (1h 30min) will be provided after a sucessful testing.

You will benefit from this course, if you are an AMLRO or otherwise responsible for building up your companys strategic AML/CFT framework. CEOs and other high-management-level employees also profit from this knowledge in order to build up strong compliance mechanisms and protect their company from fines and image losses.

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