Beschreibung
Dieser Kurs versorgt Sie mit dem notwendigen Rüstzeug für den Aufbau Ihrer individuellen Strategien, Kontrollen und Verfahren im Unternehmen.
In vier Kapiteln lernen Sie die strategischen Grundlagen einer modernen Geldwäsche-Compliance kennen und erhalten wertvolle Praxistipps zur effizienten und effektiven Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
Kapitel 1: strategische Geldwäsche-Compliance-Anforderungen
Kapitel 2: Unternehmensinterne Risikoanalyse
Kapitel 3: Der / Die Geldwäschebeauftragte
Kapitel 4: Hinweisgebersysteme
Sie profitieren insbesondere dann von den Inhalten, wenn Sie auf Führungsebene für die Implementierung von Geldwäsche-Compliance-Standards im Unternehmen verantwortlich sind oder wenn Sie als Geldwäschebeauftragte(r) mit der Umsetzung der strategischen Vorgaben betraut sind.
Zielgruppe:
Alle Personen, die auf der Führungs- bzw. Managementeben mit der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-Standards betraut sind.
DIESER KURS ENTSPRICHT MODUL 4 DES ZERTIFIZIERUNGSLEHRGANGES.
Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
Dauer (inkl. Wissensabgleich): 3h
Mona Asfour –
Fr. Dr. Scherschneva versteht es wie kaum eine andere Vortragende in unserem Bereich, Fachwissen mit Praxisbezug zu verknüpfen. Diese Seltenheit und ihr ausgezeichnetes Expertenwissen im Bereich GW/TF-Prävention, machen ihre Kurse sehr empfehlenswert. Das Modul gibt einen guten Überblick über bekannte Themenstellungen.