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Elena Scherschneva
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Grundlagen der Geldwäscheprävention

144,00 € inkl. USt

In diesem Grundlagenkurs lernen Sie die kriminologischen Grundlagen und Hintergründe der Geldwäsche, einschließlich der 3 Phasen der Geldwäsche, kennen.

DIESER KURS ENTSPRICHT MODUL 1 DES ZERTIFIZIERUNGSLEHRGANGES.

Artikelnummer: Zert_M1 Kategorien: Deutsch, Zertifizierungskurs
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Beschreibung

Dieser Grundlagenkurs vermittelt kriminologische Grundlagen und Hintergründe des Geldwäschesystems. Anhand einer Fallstudie lernen Sie die 3 Phasen der Geldwäsche kennen und legen einen Grundstein, um das Delikt der Geldwäsche und die Abgrenzungskriterien zur Terrorismusfinanzierung kennenzulernen sowie die zur Geldwäscheprävention eingesetzten Mechanismen zu verstehen.

Zielgruppe:

Dieser Kurs richtet sich an alle Personen, welche in die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsteigen und/oder das Wesen der Geldwäsche verstehen möchten.

DIESER KURS ENTSPRICHT MODUL 1 DES ZERTIFIZIERUNGSLEHRGANGES.

Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
Dauer (inkl. Wissensabgleich): 1h 15Min

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  • Die EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Was ist Geldwäsche?
  • Die EU-Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
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  • FATF: Financial Action Task Force

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