Beschreibung
Wie agieren Geldwäscher? Und wie gehen Sie im Verdachtsfall damit um?
In dem Live-Mitschnitt der gleichnamigen Schulung für den Finanzverlag erkläre ich an Hand eines Fallbeispiels die Handlungsweisen professioneller Geldwäscher. Sie erfahren, welche Methoden professionelle Geldwäscher nutzen, um Ihren Aufgaben nachzukommen und worauf Sie in der Compliance achten müssen, um derartige Typologien erkennen und abwehren zu können.
In diesem Kurs lernen Sie:
- welche gängigen Methoden und Vorgangsweisen durch professionelle Geldwäsche angewendet werden,
- wie Sie Verdachtsfälle erkennen und
- was Sie bei einer Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle beachten müssen.
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an Geldwäschebeauftragte und andere Personen, welche die Hintergründe und Motive von Geldwäschern verstehen und erkennen möchten und das richtige Vorgehen im Verdachtsfall erlernen möchten.
Die Teilnahme an diesem Kurs wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
Dauer: 1h 30Min
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